1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Цимлянские вина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Цимлянские вина"
1.3. Место нахождения эмитента 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Лазо, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101716080
1.5. ИНН эмитента: 6137007102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32624-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15566
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 мая 2016 г., Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Лазо, 1, 12 -30
2.3. Начало регистрации: с 12-00.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2016 года
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Цимлянские вина».
4. Избрание ревизора ОАО «Цимлянские вина».
5. Утверждение аудитора ОАО «Цимлянские вина».
6. О выплате дивидендов ОАО «Цимлянские вина».
7. Определение органа печати для опубликования бухгалтерской отчетности.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Лазо, 1, юридический отдел
Информацию предоставить каждому акционеру, в качестве Приложения к Сообщению о проведении общего собрания акционеров.
Уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения.
Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________ Е.В.Кулешов
(подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2016 г. М.П.