О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ротор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ротор"
1.3. Место нахождения эмитента: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92
1.4. ОГРН эмитента: 1023301955885
1.5. ИНН эмитента: 3305015984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08370-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305015984/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ротор»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ротор».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Ротор».
Место нахождения Общества: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор»: «25» апреля 2016 года.
Место проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор»: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор», составлен на «01» апреля 2016 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании ОАО «Ротор», составляет
17 896.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор»: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор: 11 часов 00 минут.
Время открытия Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор»: 11 часов 00 минут.
Время закрытия Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор»: 11 часов 35 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.
Ко времени открытия Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» зарегистрировались и присутствуют акционеры и их доверенные представители, владеющие акциями в количестве 11025 (одиннадцать тысяч двадцать пять), что составляет 61,61% от общего количества размещенных голосующих акций. Кворум для проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» имеется.
Дата составления протокола: «25» апреля 2016 года.
Перед проведением собрания было принято решение избрать Председателем Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» - Конина Сергея Степановича, Секретарем – Поплавского Олега Станиславовича.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
2.Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
3.О дивидендах Общества за 2015 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ротор» за 2015 год.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича, который, предварительно зачитав годовой отчет Общества за 2015 год, и отчет ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, предложил утвердить годовой отчет «Ротор» за 2015 год с учетом вышеназванных заключений аудитора и отчета ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ротор» за 2015 год и отчет ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -11025.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Ротор» за 2015 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня Главного бухгалтера ОАО «Ротор» Макарову Наталью Ивановну, которая, зачитав годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год, предложила утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Ротор» за 2015 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Ротор» за 2015 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -11025.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением с учетом рекомендаций Совета директоров дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
РЕШИЛИ:
С учетом рекомендаций Совета директоров ОАО «Ротор» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11025.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением избрать членами Совета директоров «Ротор» следующих лиц:
1.Конин Сергей Степанович;
2.Поплавский Олег Станиславович;
3.Конин Вячеслав Степанович;
4.Степаненко Игорь Федорович;
5.Иванченко Владимир Васильевич.
РЕШИЛИ:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Ротор» следующих лиц:
1.Конин Сергей Степанович;
2.Поплавский Олег Станиславович;
3.Конин Вячеслав Степанович;
4.Степаненко Игорь Федорович;
5.Иванченко Владимир Васильевич.
ГОЛОСОВАЛИ:
№а ФИО кандидатов в члены Совета директоров Общества «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Конин Сергей Степанович 11025 0 0
2. Поплавский Олег Станиславович 11025 0 0
3. Конин Вячеслав Степанович 11025 0 0
4. Степаненко Игорь Федорович 11025 0 0
5. Иванченко Владимир Васильевич 11025 0 0
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением избрать ревизионную комиссию ОАО «Ротор» в следующем составе:
1. Прохорова Алла Александровна;
2.Латышева Вера Сергеевна;
3.Викторова Елена Геннадьевна.
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ротор» в следующем составе:
1. Прохорова Алла Александровна;
2. Латышева Вера Сергеевна;
3.Викторова Елена Геннадьевна.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 7757.
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитора ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить аудитором ОАО «Ротор» фирму ООО «Аудитор» (г. Ковров).
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «Ротор» фирму ООО «Аудитор» (г. Ковров).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -11025.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня Председателя Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из следующих лиц:
1. Холкина Елена Юрьевна;
2. Константинова Ксения Павловна;
3. Кадикина Ирина Дмитриевна.
РЕШИЛИ:
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из следующих лиц:
1. Холкина Елена Юрьевна;
2. Константинова Ксения Павловна;
3. Кадикина Ирина Дмитриевна.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11025
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По итогам голосования решение принято.
Председатель собрания: Конин С.С.
Секретарь собрания: Поплавский О.С.
3. Подпись
3.1. Председатель собрания ОАО "Ротор"
__________________ Конин С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.