Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ротор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ротор"
1.3. Место нахождения эмитента: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92
1.4. ОГРН эмитента: 1023301955885
1.5. ИНН эмитента: 3305015984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08370-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305015984/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № ___
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Ротор»
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ротор».
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Ротор».
Место нахождения Открытого акционерного общества «Ротор»: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92.
Место проведения Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор»: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92.
Дата проведения Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор»: «28» марта 2016 год.
Время проведения Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор»: с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут.
Дата составления протокола Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор»: «28» марта 2016г.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Конин Сергей Степанович.
Члены Совета директоров: Конин Сергей Степанович; Конин Вячеслав Степанович; Поплавский Олег Станиславович; Степаненко Игорь Федорович;
Иванченко Владимир Васильевич. Кворум для проведения Заседания Совета директоров ОАО «Ротор» имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении даты, места, времени, формы проведения Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ротор», а также времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
2. Об утверждении повестки дня Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ротор».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ротор».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ротор».
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ротор».
6. О принятии к сведению заключения ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ротор».
7.Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Ротор» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
8. Об определении кандидатуры аудитора Открытого акционерного общества «Ротор».
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату, место, время, форму проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением определить следующую дату, место, форму проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
? форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
? дата проведения собрания - «25» апреля 2016 года;
? место проведения собрания – Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92;
? время начала проведения собрания – с 11 часов 00 минут;
? время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор» - с 10 часов 30 минут.
РЕШИЛИ:
Определить следующую дату, место, форму проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
? форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
? дата проведения собрания - «25» апреля 2016 года;
? место проведения собрания – Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92;
? время начала проведения собрания – с 11 часов 00 минут;
? время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор» - с 10 часов 30 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить следующую повестку Общего годового собрания ОАО «Ротор»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
3. О дивидендах Общества за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ротор»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
3. О дивидендах Общества за 2015 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Поплавского Олега Станиславовича с предложением определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании Открытого акционерного общества «Ротор», 01 апреля 2016 года.
РЕШИЛИ:
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании Открытого акционерного общества «Ротор», 01 апреля 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Конина Вячеслава Степановича с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ротор» согласно Приложению № 1к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор»
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня члена Совета директоров ОАО «Ротор» Конина Вячеслава Степановича с предложением сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания ОАО «Ротор» путём опубликования сообщения о проведении собрания в общественно информационной газете «Наша Малая Родина» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
РЕШИЛИ:
Сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания ОАО «Ротор» путем опубликования сообщения о проведении собрания в общественно информационной газете «Наша Малая Родина» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Ротор» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением принять к сведению заключение ревизионной комиссии в составе Прохоровой Аллы Александровны, Латышевой Веры Сергеевны, Викторовой Елены Геннадьевны о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ротор», согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ротор» в составе Прохоровой Аллы Александровны, Латышевой Веры Сергеевны, Викторовой Елены Геннадьевны о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ротор», согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ротор» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Ротор» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ротор» по результатам финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить кандидатуру аудитора ОАО «Ротор».
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Поплавского Олега Станиславовича с предложением внести в список для голосования по выборам аудитора ОАО «Ротор» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
РЕШИЛИ:
Внести в список для голосования по выборам аудитора Открытого акционерного общества «Ротор» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», и порядок ее предоставления.
СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Поплавского Олега Станиславовича с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015год;
3. Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли;
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытков и дивидендов Общества.
5. Список кандидатов по выборам членов Совета директоров Общества;
6. Список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии Общества;
7. Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии Общества;
Предложил определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): 01 апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Ротор», и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли;
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытков и дивидендов Общества.
5. Список кандидатов по выборам членов Совета директоров Общества;
6. Список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии Общества;
7. Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии Общества.
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): 01 апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 92.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать размер дивидендов и порядок их выплаты.
СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ротор» Поплавского Олега Станиславовича с предложением рекомендовать Общему годовому собранию ОАО «Ротор» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему годовому собранию Открытого акционерного общества «Ротор» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Председатель Совета директоров: Конин С. С.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "Ротор"
__________________ Конин С. С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.03.2016г. М.П.