Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ротор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ротор"
1.3. Место нахождения эмитента: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92
1.4. ОГРН эмитента: 1023301955885
1.5. ИНН эмитента: 3305015984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08370-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305015984/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № ___
Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ковровмашпроект».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Ковровмашпроект».
Место нахождения Общества: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34.
Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО «Ковровмашпроект»: «04» апреля 2016 года.
Место проведения Заседания Совета директоров ОАО «Ковровмашпроект»: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34.
Время проведения Заседания Совета директоров ОАО «Ковровмашпроект»: с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут.
Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО «Ковровмашпроект»: «04» апреля 2016 года.
Председатель Совета директоров: Конин Сергей Степанович
Присутствовали члены Совета директоров: Конин Сергей Степанович; Конин Вячеслав Степанович; Поплавский Олег Станиславович; Ерохин Андрей Владимирович; Ткаченко Марина Николаевна. Кворум для проведения Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об определении даты, места, времени, формы проведения Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект», а также времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
2.Об утверждении повестки дня Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
4.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
6.О принятии к сведению заключения ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
7.Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
8.Об определении кандидатуры аудитора Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект».
9.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект», и порядка ее предоставления.
10.О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату, место, время, форму проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Ковровмашпроект», а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением определить следующие дату, место, форму проведения Общего годового собрания ОАО «Ковровмашпроект», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
- форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания;
- дата проведения собрания – «03» мая 2016 года;
- место проведения собрания – Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34;
- время начала проведения собрания – с 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ковровмашпроект»- с 10 часов 30 минут.
РЕШИЛИ:
Определить следующие дату, место, форму проведения Общего годового собрания ОАО «Ковровмашпроект», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
- форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания;
- дата проведения собрания – «03» мая 2016 года;
- место проведения собрания – Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34;
- время начала проведения собрания – с 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ковровмашпроект»- с 10 часов 30 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Ковровмашпроект».
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить следующую повестку Общего годового собрания - ОАО «Ковровмашпроект»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2014 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. О дивидендах Общества за 2015 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества;
8. Утверждение Устава в новой редакции.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. О дивидендах Общества за 2015 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества;
8. Утверждение Устава в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ковровмашпроект».
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект», «05» апреля 2016 года.
РЕШИЛИ:
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект», «05» апреля 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ковровмашпроект».
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Поплавского Олега Станиславовича с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Ковровмашпроект» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить порядок сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО «Ковровмашпроект»
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Поплавского Олега Станиславовича с предложением сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания ОАО «Ковровмашпроект» путем опубликования в общественно-информационной газете «ПИКъ-инфо» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
РЕШИЛИ:
Сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» путем опубликования в общественно-информационной газете «ПИКъ-инфо» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Ковровмашпроект» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ковровмашпроект».
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением принять к сведению заключение Председателя ревизионной комиссии Прохоровой Аллы Александровны о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ковровмашпроект», согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению заключение Председателя ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Прохоровой Аллы Александровны о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ковровмашпроект», согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Ковровмашпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Ковровмашпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить кандидатуру аудитора ОАО «Ковровмашпроект».
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением внести в список для голосования по выборам аудитора ОАО «Ковровмашпроект» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
РЕШИЛИ:
Внести в список для голосования по выборам аудитора Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Ковровмашпроект», и порядок ее предоставления.
СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Ковровмашпроект», и порядок ее предоставления: Годовой отчет Общества за 2015 год; Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год; Бухгалтерская отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытках и дивидендах Общества; Заключение аудитора Общества; Список кандидатов по выборам членов Совета директоров Общества; Список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии Общества; Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии Общества.
Предложил определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): «11» апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект», и порядок ее предоставления: Годовой отчет Общества за 2015 год; Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год; Бухгалтерская отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытках и дивидендах Общества; Заключение аудитора Общества; Список кандидатов по выборам членов Совета директоров Общества; Список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии Общества; Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии Общества.
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): «11» апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 34.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать размер дивидендов и порядок их выплаты.
СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» Конина Сергея Степановича с предложением рекомендовать Общему годовому собранию ОАО «Ковровмашпроект» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему годовому собранию Открытого акционерного общества «Ковровмашпроект» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Председатель Совета директоров: Конин С.С.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "Ротор"
__________________ Конин С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.04.2016г. М.П.