1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Филипповский карьер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Филипповский карьер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, Кунгурский р-н, село Филипповка
1.4. ОГРН эмитента 1025901886262
1.5. ИНН эмитента 5940300926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10908-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20524
2. Содержание сообщения
В опубликованном 04.05.2016 года в 09:48 сообщении о проведении собрания акционеров акционерного общества допущена опечатка. Верный тескт приводим ниже:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение 29.04.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 84 от 29.04.2016 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2016 года:
Время проведения собрания- начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 мин.
Начало работы собрания: 11 часов 30 мин.
Место проведения – административное здание АО «Филипповский карьер», Пермский край, Кунгурский район, село Филипповка.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 10 мая 2016 года.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год;
2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров общества;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
5) Утверждение аудитора общества;
6) Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, по результатам
открытых аукционов в электронной форме в период до 2020 года.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров- направление письменной корреспонденцией каждому акционеру сообщения о проведении годового общего собрания акционеров с указанием повестки дня, даты, времени и места проведения собрания.
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления- для ознакомления с годовым отчётом о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, другой информацией, представляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: административное здание АО «Филипповский карьер», Пермский край, Кунгурский район, село Филипповка начиная с 10 мая 2016 года в течение рабочего дня (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) до 30 мая 2016 года (до закрытия общего собрания).
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Пермяков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «04» мая 2016 года