1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орская макаронная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОМФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 462406, Оренбургская область, город Орск, улица Дорожная, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1025602003558
1.5. ИНН эмитента 5615000068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17238
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2016 г., по адресу: РФ, Оренбургская область, город Орск, улица Дорожная, дом 4 (офис ОАО «ОМФ») в 14 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18.05.2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОМФ» в соответствии с пп. 2 п. 3. ст. 67.1 ГК РФ.
2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ОАО «ОМФ»
3. Об избрании Ревизора ОАО «ОМФ»
4. Об утверждении Аудитора ОАО «ОМФ»
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОМФ»
6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОМФ» по результатам отчетного года
7. Об одобрении крупной сделки с АО «Россельхозбанк» на сумму 136 000 000,00 руб.
Предмет сделки: пролонгация (реструктуризация) кредитной линии (и/или заключение мирового соглашения о возврате этого кредита) на условиях, согласованными и предоставленными кредитным комитетом АО «Россельхозбанк».
8. О реорганизации открытого акционерного общества «Орская макаронная фабрика» (ОАО «ОМФ») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Орская макаронная фабрика» (ООО «ОМФ»), с основным условием, что в состав участников создаваемого ООО «ОМФ» могут войти только акционеры - владельцы голосующих акций, проголосовавшие «за» или «воздержался» по вопросу о реорганизации на годовом общем собрании акционеров. Указанные акционеры подписывают учредительный договор ООО «ОМФ» и становятся его участниками после государственной регистрации создаваемого общества. При этом, акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «ОМФ», голосовавшие «против» принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, учредительный договор ООО «ОМФ» не подписывают, участниками ООО «ОМФ» не становятся, и в силу ст. 75 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» приобретают право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
9. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «ОМФ» в форме преобразования в ООО «ОМФ».
10. Об утверждении порядка обмена акций ОАО «ОМФ» на доли участников в уставном капитале ООО «ОМФ».
11. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ООО «ОМФ»
12. Об избрании Ревизора ООО «ОМФ», в случае превышения количества участников ООО «ОМФ» пятнадцати участников.
13. Об утверждении Аудитора ООО «ОМФ».
14. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «ОМФ».
13. Об утверждении передаточного Акта между ОАО «ОМФ» и ООО «ОМФ»
15. Об утверждении учредительного договора ООО «ОМФ»
16. Об утверждении устава ООО «ОМФ»
17. Об избрании способа подтверждения решений общего собрания участников ООО «ОМФ».
18. О поручении государственной регистрации ООО «ОМФ», создаваемого в результате реорганизации
ОАО «ОМФ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
РФ, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, 4, начиная с 26.05.2016 по 27.06.2016 г. (включительно), в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 (местного времени).
2.9. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03301-Е (присвоен 14.02.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
24 декабря 1992 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
О.Ж. Бимагамбетова ФИО
3.2. Дата «06» мая 2016 г. М.П.