1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "ВИРБАК ГРУПП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВИРБАК ГРУПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148
1.4. ОГРН эмитента: 1076168004417
1.5. ИНН эмитента: 6168018295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35019-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363240/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Провести годовое общее собрание акционеров, Акционерного общества "ВИРБАК ГРУПП", в форме собрания. Дата проведения: "06" июня 2016 г., Место проведения: г. Ростов-на-Дону, по ул.. Доватора, 148, время проведения: "11" час.00 мин. по МСК.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин. по МСК
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Избрание Ревизора АО "ВИРБАК ГРУПП".
2) Избрание аудитора АО "ВИРБАК ГРУПП".
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли.
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, с понедельника по пятницу с 9-00 час. до 17-00 час в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Пахомов Виктор Сергеевич
3.2. Дата 06.05.2016