Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Сарановская шахта "Рудная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СШР"

1.3. Место нахождения эмитента: 618850 Пермский край, Горнозаводский район, пос. Сараны, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1025902173285

1.5. ИНН эмитента: 5934010129

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11348-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5934010129/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: № 1-02-11348-Е от «30» июля 2004 г.

2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения собрания – 10 июня 2016 года,

время проведения собрания - начало собрания – 15.00

место проведения собрания – по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, п. Сараны, ул. Ленина, д. 25 (кабинет генерального директора ОАО «Сарановская шахта «Рудная»)

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 618850, Пермский край, Горнозаводский район, п. Сараны, ул. Ленина, д. 25, ОАО «Сарановская шахта «Рудная»

2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14.30;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: рабочие дни с 9.00 до 16.00, по адресу: 618850, Пермский край, Горнозаводский район, п. Сараны, ул. Ленина, д. 25, ОАО «Сарановская шахта «Рудная», юридический отдел

2.8. Дата составления и номер протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания эмитента: 04 мая 2016 года, Протокол б/н заседания Совета директоров ОАО «СШР» от 06 мая 2016 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СШР"

__________________ Гусак К.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2016г. М.П.