Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЭМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 80-П, строение 80
1.4. ОГРН эмитента: 1027402319361
1.5. ИНН эмитента: 7447010227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00186-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447010227
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – решение единственного акционера; акции обыкновенные именные бездокументарные , госрегномер выпуска 1-05-00186-А от 30.08.2011года.
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – 10 мая 2016 года,
время проведения собрания - начало собрания – 11.00
место проведения собрания – по адресу: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П, строение 80,
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.30;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2015 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание членов ревизионной комиссии.
4.Избрание Генерального директора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: рабочие дни с 9.00 до 16.00, по адресу: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П, строение 80, к. 72
2.8. Дата составления и номер протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания эмитента: 05 мая 2016 года, Протокол б/н заседания Совета директоров ОАО «ЧЭМК» от 04 мая 2016 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорП.Я. Ходоровский
3.2. Дата: 05”мая2016г.