1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татфлот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татфлот"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая
1.4. ОГРН эмитента: 1071690074390
1.5. ИНН эмитента: 1655149395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57112-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12219
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 14 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Казань, ул. Портовая (Здание управления порта, инв.№124/64, литер В', кадастровый №16:50:02:24722:037
Время проведения общего собрания акционеров – в 14час. 00 мин
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – с 13 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 мая 2016года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Татфлот».
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Татфлот».
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Татфлот» по итогам работы 2015г.
10. О продлении полномочии Генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения единолично-исполнительного органа Общества, г.Казань, ул.Портовая.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Воронин
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 2016 г. М.П.