Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Белгородские молочные продукты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белмолпродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 308013, г. Белгород, Михайловское шоссе, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1023101668952
1.5. ИНН эмитента 3125007871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41736-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=5448
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2016 г., г.. Белгород, Михайловское шоссе, дом 14, в помещении офиса ОАО «Белмолпродукт».
2.3. Решения принятые единственным акционером.
1. По первому вопросу повестки дня решил, что подтверждение принятия решений единственным участником Общества на данном собрании осуществляется путем собственноручного подписания участником Общества Решения единственного участника. Нотариального удостоверения (подтверждение) принятия решения единственным участником Общества на данном собрании не требуется.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Белмолпродукт» - далее по тексту Общество, за 2015 год.
3. По рекомендации Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 14 апреля 2016 года № 10) дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Горошко Олеся Владимировна.
2. Понамарев Максим Олегович
3. Степовой Олег Владимирович.
4. Понамарева Елена Васильевна.
5. Попова Юлия Трофимовна.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ченцова Наталья Николаевна.
2. Посохова Елена Ивановна.
3. Фатьянова Надежда Михайловна.
6. Утвердить - аудитором Общества ООО «Профессионалаудит», ИНН 7721072220/КПП 772101001
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Белмолпродукт» О.В. Степовой
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 16 г. М.П.