Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество маслосырбаза «Черкесская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО маслосырбаза «Черкесская»
1.3. Место нахождения эмитента Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Османа Касаева,1
1.4. ОГРН эмитента 1030900712160
1.5. ИНН эмитента 0901001105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32018-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16480
2. Содержание сообщения
Информация о принятых единоличным исполнительным органом акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания единоличного исполнительного органа акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2016 года
2.2. Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2016, № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 6 июня 2016 года по адресу :
г.Черкесск,ул.О.Касаева,1, ОАО маслосырбаза «Черкесская», кабинет директора.
2) Определить форму проведения собрания: собрание.
3) Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут
4) Определить время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.
5) Определить 6 мая 2016г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества.
6) Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
7) До 14 мая 2016г. направить акционерам заказные письма о проведении общего собрания акционеров.
8) Определить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке
собрания Общества:
1. годовой отчет Общества за 2015г.
2. годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2015г., предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
3. заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
4. сведения о кандидатах в ревизоры Общества, в аудиторы Общества, ответственного за итоги
проведения голосования.
9) Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.
10) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор _______________ Бостанов Р.А.
М. П.
3.2. Дата «__26___» ____04_________ 2016г.