Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «В-Сибпромтранс»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 104
1.4. ОГРН эмитента 1022402649059
1.5. ИНН эмитента 2466021909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40251-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22598
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 6 мая 2016 года, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, д. 2 «а», 8-00 часов..
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1125550 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 977611, что составляет 86,8563 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
5. Избрание Наблюдательного Совета.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции .
8. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров АО" В-Сибпромтранс" в новой редакции.
9. Утверждение Положения "О регламенте работы общего собрания акционеров АО "В-Сибпромтранс" в новой редакции.
10. Утверждение Положения "О Наблюдательном совете АО "В-Сибпромтранс" в новой редакции.
11. Утверждение Положения "О Генеральном директоре АО "В-Сибпромтранс" в новой редакции.
12. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии АО "В-Сибпромтранс" в новой редакции.
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
14. О вступлении в некоммерческую организацию.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” за 2015 год.
По вопросу повестки дня №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня : 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2015 года следующим образом: 41,397 % (29 209 тыс. руб.) направить в фонд накоплении; 58,589 % (41 339 тыс. руб.) направить в фонд потреблении; 0,014 % (10 тыс. руб.) направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить аудитором Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит Инициатива».
По вопросу повестки дня №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550 х 5 = 5 627 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550 х 5 = 5 627 750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 х 5 = 4 888 055 (86.8563%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Бухарова Мария Степановна 804 381
2 Гречишкин Андрей Сергеевич 801 561
3 Дмитриева Ирина Геннадьевна 843 226
4 Кулакова Елена Анатольевна 802 061
5 Лапунов Геннадий Семенович 1 636 826
Итого голосов, отданных "За" 4 888 055
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
На основании результатов голосования принято решение:
Избрать в Наблюдательный совет Открытого акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта”:
1. Бухарову Марию Степановну
2. Гречишкина Андрея Сергеевича
3. Дмитриеву Ирину Геннадьевну
4. Кулакову Елену Анатольевну
5. Лапунова Геннадия Семеновича
По вопросу повестки дня №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 107 933.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 959 994 (86.6473%). Кворум имеется
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 17 617 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Саламатова Татьяна Юрьевна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 959 994 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Смирнова Светлана Викторовна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 959 994 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Хижняк Марина Николаевна
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 959 994 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта”:
1. Саламатову Татьяну Юрьевну
2. Смирнову Светлану Викторовну
3. Хижняк Марину Николаевну
По вопросу повестки дня №7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Устав Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции.
По вопросу повестки дня №8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции.
По вопросу повестки дня №9.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Положение «О регламенте работы общего собрания акционеров Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции.
По вопросу повестки дня №10.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции.
По вопросу повестки дня №11.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Положение «О Генеральном директоре Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции.
По вопросу повестки дня №12.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в новой редакции
По вопросу повестки дня № 13.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 299 600.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 151 661 (50.6212%). Кворум имеется.
В соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 825 950 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 151 661 0 0 0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров 50.6212 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, на условиях и с лицами, указанными в Приложении № 1.
По вопросу повестки дня №14.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 125 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 125 550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 977 611 (86,8563 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов 977 611 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
На основании результатов голосования принято решение:
Одобрить вступление Акционерного общества “Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта” в состав Некоммерческой организации «Российский союз товаропроизводителей» в качестве равноправного члена.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания.
Протокол годового общего собрания № 23, составлен 11 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Г.С.. Лапунов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 16 г. М.П.