Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Учебно-производственный комбинат "Профекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПК "Профекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 350901 г.Краснодар, ул.Восточно-Кругликовская, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1022301808550
1.5. ИНН эмитента: 2311003368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31906-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311003368
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров, форма проведения общего собрания акционеров, а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Годовое (очередное) общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - № 1-03-31906-Е , дата государственной регистрации - 24.10.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения общего собрания – 17 июня 2016 года ;
• место проведения общего собрания – г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д.45, кабинет № 40 (2-ой этаж учебного корпуса) ОАО УПК «Профекс» ;
• время проведения общего собрания - 15 часов 00 минут;
• почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д.45.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
14 часов 00 минут.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования:(указывается в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
24 мая 2016 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
10. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизора Общества.
11. Одобрение сделки по выкупу земельного участка.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 08-30 до 16-00 в рабочие дни с 26 мая 2016 года по адресу: 350901, г. Краснодар ул. Восточно-Кругликовская, д.45, 2-ой этаж учебного корпуса, кабинет Приемная комиссия ОАО УПК «Профекс». Контактные телефоны (861) 252-76-75, 257-81-86.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Корнен Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 12.05.2016 г. М.П.