Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Строительно-монтажное управление «Электронстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМУ «Электронстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, дом 13, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1037843018971
1.5. ИНН эмитента 7825673803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04704-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19102
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04704-D, дата государственной регистрации: 18.11.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2016 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 13, литер А;
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
так как общее собрание акционеров Эмитента будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия), а также по причине того, что Устав Эмитента не предусматривает обязательного направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, Эмитент не направляет (не вручает) бюллетени до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМУ «Электронстрой» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СМУ «Электронстрой» по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СМУ «Электронстрой»..
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «СМУ «Электронстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМУ «Электронстрой».
6. Утверждение аудитора ОАО «СМУ «Электронстрой».
7. Принятие решения о ликвидации ОАО «СМУ «Электронстрой».
8. Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) ОАО «СМУ «Электронстрой».
9. Утверждение порядка и сроков проведения ликвидации ОАО «СМУ «Электронстрой».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 01 июня 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 13, литер А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Андрейченко
(подпись)
3.2. Дата « 12» мая 20 16 года М. П.