Сообщение
“Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл.24
1.4. ОГРН эмитента 1027700223308
1.5. ИНН эмитента 7718014411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01566-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14446
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сокол» «14» июня 2016 г. по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, корп. 4, комн. 601, в 10.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Возложить полномочия Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», которое состоится 14 июня 2016 г., на Боярского Александра Борисовича.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол» начнется «14» июня 2016 г. в 09.30 ч.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», является «23» мая 2016 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» следующие вопросы:
1)определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сокол»;
2)избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол»;
3)избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сокол»;
4)утверждение аудитора ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год;
5)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Сокол»;
6)распределение прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год;
7)распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол» следующих лиц, предложенных БРАЙТ МИКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол»:
1.Телушкин Александр Владимирович;
2.Боярский Александр Борисович;
3.Мирецкая Мария Аркадьевна;
4.Виноградов Владимир Игоревич;
5.Щербань Ирина Марковна.
2.Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол»:
1.Телушкин Александр Владимирович;
2.Боярский Александр Борисович;
3.Мирецкая Мария Аркадьевна;
4.Виноградов Владимир Игоревич;
5.Щербань Ирина Марковна.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Сокол»:
1. Белокопытова Ольга Константиновна;
2. Новикова Татьяна Александровна;
3. Тер-Мкртчан Ирина Георгиевна.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт» в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Сокол» для проверки им финансовой отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол»:
1)определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сокол»;
2)избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол»;
3)избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сокол»;
4)утверждение аудитора ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год;
5)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Сокол»;
6)распределение прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год;
7)распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, является «24» июня 2016 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Направить акционерам ОАО «Сокол» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по почте заказанным письмом.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.годовой отчет ОАО «Сокол» за 2015 год;
2.заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Сокол» за 2015 год;
3.рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
4.годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сокол» (ОАО) за 2015 год;
5.заключение аудитора ОАО «Сокол» за 2015 год;
6.сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы ОАО «Сокол»;
7.информация о предлагаемой кандидатуре аудитора ОАО «Сокол» на 2016 год;
8.проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении ОАО «Сокол» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24 с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., начиная с «23» мая 2016 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сокол» за 2015 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сокол» «14» июня 2016 г. по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, корп. 4, комн. 601, в 10.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Возложить полномочия Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», которое состоится 14 июня 2016 г., на Боярского Александра Борисовича.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол» начнется «14» июня 2016 г. в 09.30 ч.
По четвертому вопросу повестки дня:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», является «23» мая 2016 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» следующие вопросы:
1)определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сокол»;
2)избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол»;
3)избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сокол»;
4)утверждение аудитора ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год;
5)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Сокол»;
6)распределение прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год;
7)распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол» следующих лиц, предложенных БРАЙТ МИКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол»:
1.Телушкин Александр Владимирович;
2.Боярский Александр Борисович;
3.Мирецкая Мария Аркадьевна;
4.Виноградов Владимир Игоревич;
5.Щербань Ирина Марковна.
2.Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «Сокол»:
1.Телушкин Александр Владимирович;
2. Боярский Александр Борисович;
3.Мирецкая Мария Аркадьевна;
4. Виноградов Владимир Игоревич;
5. Щербань Ирина Марковна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Сокол»:
1. Белокопытова Ольга Константиновна;
2. Новикова Татьяна Александровна;
3. Тер-Мкртчан Ирина Георгиевна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт» в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Сокол» для проверки им финансовой отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
По девятому вопросу повестки дня:
Председателя Совета директоров Телушкина Александра Владимировича, который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол»:
1)определение количественного состава Совета директоров ОАО «Сокол»;
2)избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол»;
3)избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сокол»;
4)утверждение аудитора ОАО «Сокол» для проверки отчетности, составляемой в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год;
5)утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Сокол»;
6)распределение прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год;
7)распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, является «24» июня 2016 года.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Направить акционерам ОАО «Сокол» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по почте заказанным письмом.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.годовой отчет ОАО «Сокол» за 2015 год;
2.заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Сокол» за 2015 год;
3.рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Сокол» за 2015 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
4.годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сокол» (ОАО) за 2015 год;
5.заключение аудитора ОАО «Сокол» за 2015 год;
6.сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы ОАО «Сокол»;
7.информация о предлагаемой кандидатуре аудитора ОАО «Сокол» на 2016 год;
8.проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол».
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении ОАО «Сокол» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24 с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., начиная с «23» мая 2016 г.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сокол» за 2015 год.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2016 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Боярский
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 16 г. М.П.