О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 114
1.4. ОГРН эмитента: 1022501301327
1.5. ИНН эмитента: 2536037790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30494-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2536037790/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30494-F, дата государственной регистрации 21.09.2005.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 июня 2016 года с 16 часов 00 минут (время местное) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123б (нотариальная контора нотариуса Егоровой Натальи Александровны)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) об избрании генерального директора АО «Фармация»;
2) об избрании совета директоров АО «Фармация»;
3) об избрании ревизионной комиссии АО «Фармация»;
4) о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров АО «Фармация» за 2015 год;
5) об утверждении аудитора АО «Фармация»;
6) об утверждении годового отчета АО «Фармация» за 2015 год;
7) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Фармация» за 2015 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, аудиторское заключение;
8) о распределении чистой прибыли, убытков АО «Фармация» и выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года;
9) об одобрении совершения сделок от имени АО «Фармация», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках с максимальной суммой каждой сделки не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Фармация» можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 (телефон для справок: 242-41-40) начиная с 26 мая 2016 года ежедневно, кроме выходных, с 13-00 часов до 17-00 часов (время местное).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Фармация"
__________________ Сампетов В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2016г. М.П.