Сообщение
о созыве общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«САЛЮТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «САЛЮТ»
1.3. Место нахождения эмитента 461263, Оренбургская обл., Переволоцкий р-н,
п. Переволоцкий, ул. Пролетарская, 86
1.4. ОГРН эмитента 1025602670741
1.5. ИНН эмитента 5640005599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04368-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дата проведения общего собрания акционеров - 17 июня 2016 г..
? место проведения общего собрания акционеров - Оренбургская обл., Переволоцкий р-н,
п. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 86;
? время проведения общего собрания акционеров - с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. по местному времени
? время начала регистрации: с 9 час. 50 мин.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «САЛЮТ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «САЛЮТ».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «САЛЮТ» по результатам 2015 года.
4) Избрание совета директоров ОАО «САЛЮТ».
5) Избрание ревизора ОАО «САЛЮТ».
6) Утверждение аудитора ОАО «САЛЮТ».
7) Утверждение новой редакции устава общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 24 мая 2016 г.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию c 26 мая 2016 г. по адресу: 461263, Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 86.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ А.В. Коннов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «13» мая 2016 г.