Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кузбассфарма"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кузбассфарма"

1.3. Место нахождения эмитента: 650036 г. Кемерово ул.Терешковой 52

1.4. ОГРН эмитента: 1074205001353

1.5. ИНН эмитента: 4205121934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12446-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4205121934/

2. Содержание сообщения

2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится 20 июня 2016 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52, ОАО «Кузбассфарма».

2.3. Время начала общего собрания: 14 часов 00 минут (время местное).

2.4. Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 20 июня 2016 года, 12 часов 00 минут (время местное).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23.05.2016г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 103 765 штук номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12446-F.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кузбассфарма» за 2015 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 25 мая 2016 года по 20 июня 2016 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52, ОАО «Кузбассфарма», тел. (3842) 31-73-59.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кузбассфарма"

__________________ Михеенко Е.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2016г. М.П.