Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Непубличное акционерное общество «Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 имени Виталия Игнатьевича Коновалова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НАО «Хабаровский завод ЖБИ № 4 им. В.И.. Коновалова»
1.3. Место нахождения эмитента 680033, г.Хабаровск, ул. Воронежское шоссе, д.174
1.4. ОГРН эмитента 1022701405869
1.5. ИНН эмитента 2725005144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30642-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Непубличное акционерное общество "Хабаровский завод железобетонных изделий № 4 имени Виталия Игнатьевича Коновалова" уведомляет акционеров о проведении Общего годового собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2016 года в 14.00 часов по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.82, оф.26, в присутствии нотариуса нотариального округа город Хабаровск Соколовой Ирины Ивановны.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Регистрация акционеров производится с 13 часов 24 июня 2016 года. Окончание регистрации - до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров- паспорт и доверенность.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение регламента Собрания
2.Утверждение годового отчета Общества ( бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора Общества, отчет ревизионной комиссии).
3. О дивидендах.
4.Выборы Совета Директоров
5. Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании составляется по состоянию на 17 июня 2015 года.
С материалами к Общему годовому собранию акционеры могут ознакомиться в отделе кадров Общества в рабочие дни с 9 до 16 часов с 25 мая 2016 года по месту нахождения Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 16 г. М.П.