1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саранский комбинат макаронный изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКМИ»
1.3. Место нахождения эмитента: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112832.
1.5. ИНН эмитента: 1328047516.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55274-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2016 года; в 17 часов 00 минут; по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 16 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «23» мая 2016 года (конец операционного дня).
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Мир цветов» по результатам 2015 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «СКМИ» на 2016 год.
5. Об одобрении крупных сделок.
6. Об изменении наименования ОАО «СКМИ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
7. Об установлении количественного состава членов Совета директоров ОАО «СКМИ», отличного от установленного законами и иными правовыми актами.
8. Об указании в Уставе ОАО «СКМИ»:
- информации о том, что приобретение более 30 процентов акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении добровольного или обязательного предложения в целях приобретения более 30 процентов акций;
- информации о требованиях к количественному составу членов Совета директоров, отличных от установленных законами и иными правовыми актами;
- информации о передаче на рассмотрение Совета директоров (коллегиального органа управления Общества) вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «СКМИ» и об утверждении Устава ОАО «СКМИ» в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКМИ».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКМИ».
12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СКМИ» в период исполнениям ими своих обязанностей в 2016-2017 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).
2.7.С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7, а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, третий этаж, кабинет 306, начиная с «24 мая 2016 года с 9.00 до 16.00 часов путем направления в Общество (по почте или вручения на руки делопроизводителю Общества) заявления, составленного в письменной форме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СКМИ» ____________________________ И.В. Трофимов
3.2. Дата: «13» мая 2016 года М..П.