1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое
акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Лукоморье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий-профилакторий "Лукоморье"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик, дом 49
1.4. ОГРН эмитента: 1045614471484
1.5. ИНН эмитента: 5635008080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02936-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5635008080.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2016 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2, каб. 5025 (Переговорная комната «Сочи»).
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (время местное).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут (время местное).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2016 года.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении внутренних документов Общества.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2016 года по 25 мая 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10 до 17 часов по адресу: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, д. 49;
- с 9 до 18 часов по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2 каб. 4042,
а также 25 мая 2016 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:
Акции обыкновенные именные бездок. №1-01-02936-E от 26.10.2004 код ISIN не присвоен).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Семенова Елена Викторовна
3.2. Дата подписи: 13.05.2016 г. М.П.