1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество Тамбовская областная производственно-заготовительная фирма «Ресурс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма «Ресурс»
1.3. Место нахождения эмитента: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, дом.21
1.4. ОГРН эмитента: 1026801361180
1.5. ИНН эмитента: 6833001401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:45453-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=25223
Сообщение:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров — собрание
Дата проведения годового общего собрания:28 июня 2016
Место проведения: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, дом. 21
Начало собрания: 10 час.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
392029, г.Тамбов, ул. Бастионная, дом. 21
начало регистрации участников собрания: 9 час. 15 мин
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании —
23 мая 2016
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета,
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
7. Об освобождении от должности генерального директора
8. Об избрании Генерального директора
9. О совершении крупной сделки
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу: 392029 , г. Тамбов, ул. Бастионная, дом. 21
начиная с «29» мая 2016 г. С 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.