Сообщение
о созыве общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство Республики Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ипотечное агентство РТ»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 15/9
1.4. ОГРН эмитента 1031621008561
1.5. ИНН эмитента 1655071678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12638
2. Содержание сообщения
1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»: годовое.
2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»: «13» июня 2016 года, 420111, город Казань, улица Большая Красная, 15/9, кабинет Генерального директора, «11» часов «00» минут.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»: «10» часов «30» минут.
5. Дата составления списка акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»: «23» мая 2015 года.
6. Повестка дня годового собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство РТ»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2015г.
2) Утверждение размеров дивидендов по результатам 2015 года
3) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ипотечное агентство РТ».
4) Избрание Совета директоров ОАО «Ипотечное агентство РТ».
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ипотечное агентство РТ».
6) Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7) Утверждение Устава ОАО «Ипотечное агентство РТ» в новой редакции
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: ознакомление производится с «16» мая 2016 года по адресу: 420111, город Казань, улица Большая Красная, 15/9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.А. Симаков
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «12» мая 2016г.