Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Альма-Групп»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Альма -Групп»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Альма -Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская д. 54
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2310137150
1.5.Основной государственный регистрационный номер: 1092310000485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42199-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, которая используется эмитентом для опубликования соответствующей информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27177
2.Содержание:
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные, именные, бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42199-Е, дата государственной регистрации выпуска 15.01.2010г.
2.4.Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Альма-Групп» - 21 июня 2016 года. Место проведения: Россия, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1, оф.. 608 ООО "Реестр-РН" .
Время проведения — 15-00 часов по местному времени.
2.5.Время начала регистрации: — 14-00 часов по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
2.6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 мая 2016 года.
2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Альма-Групп», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в будние дни, начиная с 24 мая 2016 года по 21 июня 2016 года с 09-00 до 18-00 часов в ОАО «Альма-Групп» по адресу: г. Краснодар, ул. Морская, 54.
Генеральный директор ОАО «Альма-Групп» Белошапка Л.М.
13.05.2016г.