Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АйСиЭл - КПО ВС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АйСиЭл - КПО ВС"
1.3. Место нахождения эмитента: 420029, Казань, Сибирский тракт, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1021603632170
1.5. ИНН эмитента: 1660014361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55145-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1660014361
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:заочная.
К участию допускаются владельцы бездокументарных обыкновенных именных акций общества государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, находящихся в обращении 1-01-55145-D, дата государственной регистрации выпуска акций эмитента 03.10.1994 г..
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 июня 2016 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14 июня 2016 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день (18.00 в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»). Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для проведения внеочередного собрания акционеров – 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, здание ОАО «АйСиЭл КПО ВС». Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу (Помощник Генерального директора ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» Власова Л.М. к.408).
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении собрания акционеров и бюллетени для голосования могут быть направлены акционерам Общества заказным письмом, вручены под роспись акционеру либо его представителю.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Процедурный вопрос. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров
Первый вопрос. Одобрение сделки с заинтересованностью - Договора поручительства между Обществом и ПАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АйСиЭл Техно» (ООО «АйСиЭл Техно») под кредитную линию ПАО Банк ВТБ.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: посредством обращения к генеральному директору Общества по месту нахождения Общества по адресу:Российская Федерация, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заочном внеочередном собрании акционеров (прилагается).
Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» - 24 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дьячков В.В.
3.2. Дата: 16.05.2016 г.