1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Анапский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 353440 Краснодарский край г.Анапа ул.Астраханская 102
1.4. ОГРН эмитента: 1022300516831
1.5. ИНН эмитента: 2301018284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31290-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/709808/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1-01-31290-Е-001D
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АХК" - 24 июня 2016 года
Место проведения – Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Астраханская, 102, актовый зал
Время проведения – 12 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00 часов
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества;
3. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат";
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2015 год;
9. О выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2015 года;
10. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов) предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО "АХК" за 2015 год,
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год,
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год,
4. Заключение аудитора ОАО "АХК",
5. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО "АХК", ревизионную комиссию ОАО "АХК",
6. Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия предложенных для избрания в органы управления ОАО "АХК" кандидатов,
7. Сведения об аудиторе,
8. Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года,
9. Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
10. Рекомендации наблюдательного совета по размеру вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества,
11. Проект устава Общества в новой редакции,
12. Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества,
13. Проект изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат".
Информация (материалы) будут предоставляться в помещении администрации кабинет № 3 ОАО "Анапский хлебокомбинат", 353440, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 102, начиная с 24.05.2016, в рабочее время с 8-00 до 17-00, каждый рабочий день, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Ендовицкий Сергей Анатольевич
3.2. Дата 16.05.2016