Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Краснодарский завод железобетонных изделий и конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Краснодарский завод ЖБИиК»
1.3. Место нахождения эмитента
350059, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Новороссийская, 41
1.4. ОГРН эмитента
1022301968842
1.5. ИНН эмитента
2312031047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42105 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17412
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1 Вид общего собрания акционеров, форма проведения общего собрания акционеров, а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Годовое (очередное) общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер - № 1-01-42105-Е , дата государственной регистрации – 25.12.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения общего собрания – «28» июня 2016 г.;
• место проведения общего собрания – г. Краснодар, ул. Новороссийская, 41, кабинет генерального директора,
• время проведения общего собрания - в 11-00 часов;
• почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 350059, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 41
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (указывается в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «26» мая 2016 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров :
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Присоединение остатка не выплаченных дивидендов к нераспределенной прибыли на конец отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
10. Утверждение положения о Совете директоров.
11. Утверждение положения о Генеральном директоре.
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии.
13. О включении в состав прочих доходов суммы безнадежной кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, суммы начисленных процентов по договорам займа.
14. О списании на финансовый результат суммы недостач и потерь от порчи ценностей.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 41, кабинет генерального директора, начиная с «06» июня 2016 г. с 10-00 до 16-00 в рабочие дни, контактный телефон: (861) 231-44-25.