Сообщение о проведении общего собрания
акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лузский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лузский РМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 613980, Кировская область, г. Луза,
ул. Октябрьская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1034300500585
1.5. ИНН эмитента 4316000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12119-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24962
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (годовое);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года;
место проведения общего собрания акционеров: Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет генерального директора;
время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
2.6.2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
2.6.3. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.6.4. Утверждение Аудитора Общества;
2.6.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомится с годовой бухгалтерской отчетностью, годовым отчетом Общества, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию общества, проектом решений общего собрания акционеров можно в рабочие дни с 8 часов до 16 часов в помещении генерального директора Общества по адресу Кировская область, Лузский р-н, г. Луза, ул. Октябрьская, д. 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону (83346) 5-11-60. Контактное лицо: Хохряков Федор Пименович.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Лузский РМЗ» Ф.П. Хохряков
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 16 г. М.П.