Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «НЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар
1.4. ОГРН эмитента 1032304155102
1.5. ИНН эмитента 2308091759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33866-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5472
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 16.05.2016.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания Совета директоров №9 от 16.05.2016.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 г.;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2016 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета АО «НЭСК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НЭСК» за 2015 год.
2. О распределении прибыли АО «НЭСК» по результатам 2015 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЭСК».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЭСК».
5. Об утверждении аудитора АО «НЭСК».
6. Об утверждении Устава АО «НЭСК» в новой редакции.
7. О принятии решения о прекращении участия АО «НЭСК» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Энергосбережения и Энергоэффективности Северо– Кавказского федерального округа».
8. О принятии решения о вступлении АО «НЭСК» в Саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство «Энергоаудит».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13 в рабочие дни с понедельника по четверг - с 09-00 до 18-00 по московскому времени, пятница – с 09-00 до 16-30 по московскому времени.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «НЭСК» О.И. Краснянская
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г. М.П.