Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральная автобаза Научного центра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983

1.5. ИНН эмитента: 7735007083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7735007083/

2. Содержание сообщения

1.вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое

2.форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

3.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

4.дата, место, время проведения общего собрания акционеров, «28» апреля 2016 г. в 15 часов 15 минут. Место проведения собрания – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д.32, стр. 1.

5.почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1

6.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 15 часов 00 минут.

7.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 26 апреля 2016 г.

8.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 марта 2016 г.

9.повестка дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках; Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года; Избрание Ревизора Общества; Утверждение аудитора Общества; Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора Общества Грибановой Е.Н.; О назначении на должность Генерального директора Общества Погодаевой А.Ч.

10. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться по следующему адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1 (Административный корпус Общества) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАНЦ"

__________________ Грибанова Е.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2016г. М.П.