1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по переработке пластмасс "АЭЛИТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЭЛИТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул.Озёрная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1024701648157
1.5. ИНН эмитента: 4712000720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05006-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/727680/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные номер государственной регистрации: 1-01-05006-D, дата государственной регистрации выпуска от 13.04.1993
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения – 18.06.2016,время проведения собрания – с 12 часов 00 мин., место проведения:Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 2, актовый зал.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11.30
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О принятии решения об одобрении сделки № 1, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О принятии решения об одобрении сделки № 2, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О принятии решения об одобрении сделки № 3, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О принятии решения об одобрении сделки № 4, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение годового отчета Общества.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
14. Утверждение аудитора Общества.
15. Образование исполнительного органа Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 мая 2016 года с 9:00 до 16:00 у администрации ОАО "АЭЛИТА" по следующему адресу: Россия, 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 2. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
3. Подпись
3.1. генеральный директор_____________Тамеев Эдуард Эрнстович
3.2. Дата 17.05.2016