Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Птицефабрика Кудьминская»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика Кудьминская»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, п. Буревестник, Северо-Восточная сторона, участок №1

1.4. ОГРН эмитента 1025201451714

1.5. ИНН эмитента 5245002438

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10722-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-discloure.ru/portal/compan4.aspx?id=15922

2. Содержание сообщения

Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Птицефабрика Кудьминская» по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование и в соответствие с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.

2. УТВЕРДИТЬ

Дату проведения годового общего собрания акционеров «07» июня 2016г.

Время проведения годового общего собрания акционеров 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 09 часов 00 мин. 07 июня 2016г.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – п.Буревестник, Богородского района Нижегородская область, Северо-Восточная сторона, участок № 1, офис ОАО «Птицефабрика Кудьминская»

3. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2016г.

4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить.

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, - в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 18 мая 2016г. по адресу: п.Буревестник, Богородского района Нижегородская область, Северо-Восточная сторона, участок № 1, офис ОАО «Птицефабрика Кудьминская», кабинет главного бухгалтера, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Птицефабрика Кудьминская»:

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 г.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного (финансового) года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год, проект распределения прибыли и убытков Общества. Предложить собранию акционеров принять решение: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

8. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Г.Ларионов

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 16 г. М.П.