Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральская центральная лаборатория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЦЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620114, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1026605226515
1.5. ИНН эмитента: 6661004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32149-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6661004397
2. Содержание сообщения
Состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО “УЦЛ”, в форме совместного присутствия, 16 мая 2016 г. по адресу: г. Екатеринбург, БЦ «Арена» ул. 8 Марта, д.49, 6 этаж, оф. 603 (нотариальная контора).
Начало собрания в 11 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 ч. 30 мин.
Кворум для принятия решения имеется – 54883 голоса - 99,967%.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3.Распределение прибыли ОАО “УЦЛ” за 2015 г.
4.О выплате дивидендов за 2015г.
5.Избрание генерального директора ОАО «УЦЛ»
6. Избрание Совета директоров ОАО “УЦЛ”.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО “УЦЛ”.
8. Утверждение аудитора ОАО “УЦЛ”.
Результаты голосования и формулировки:
По первому вопросу - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: утвердить годовой отчёт.
По второму вопросу: - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: утвердить годовой бухгалтерский отчёт.
По третьему вопросу - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: оставшуюся сумму чистой прибыли потратить на развитие Общества.
По четвёртому вопросу - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: дивиденды не выплачивать.
По пятому вопросу - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: избрать Ермака А.А. генеральным директором ОАО «УЦЛ» сроком на один год.
По шестому вопросу - Согласно бюллетеней для голосования на годовом общем собрании: За кандидатуру: Девайкина К.Е. «за» – 54883 голоса, «воздержался» -нет. «против» - нет
Ермака А.А. «за» - 54883 голосов, «воздержался» – нет, «против» - нет.
Михальковой А.Н. «за» - 54883 голосов, «воздержался» - нет, «против» - нет
Решили: Совет директоров избрать в составе:
1.Девайкин К.Е. – председатель СД ОАО «УЦЛ»
2.Ермак А.А. – член СД ОАО «УЦЛ»
3.Михалькова А.Н. – член СД ОАО «УЦЛ»
По седьмому вопросу - Результат голосования: «За» – 54883 голосов, воздержались - нет, против – нет. Решили: утвердить состав ревизионной комиссии:
Иванова С.Ю. – председатель ревизионной комиссии
Кузнецова И.Г. – член ревизионной комиссии
По восьмому вопросу - Результат голосования: «за» – 54883, «против» – нет, «воздержался» - нет. Решили: утвердить аудиторское заключение, заключить договор на 2016г
Принимали участие в голосовании обыкновенные акции. Код государственной регистрации: 62 – 1П – 1009 от 02 февраля 1995г.
Протокол ГОС акционеров № 36 от 16,05,2016г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УЦЛ" А.А. Ермак
3.2. Дата: 18,05,2016г.