ОАО " Калужский завод ЖБИ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о существенном факте
"Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество " Калужский завод железобетонных изделий "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Калужский завод ЖБИ "
1.3. Место нахождения эмитента 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302
1.4. ОГРН эмитента 1024001337250
1.5. ИНН эмитента 4028000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05036-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9954
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05036-А от 16.09.2004 г.;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-05036-А от 16.09..2004 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: гор. Калуга, ул. Кирова, д. 19, 5-й этаж, приемная.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015год. Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, отчета Ревизионной комиссии за 2015 год, заключения аудитора Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться начиная с 16.05.2014 г. по 09.06.2014 г. включительно, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: с 16.05.2016года в рабочие дни с 9.30 часов до 15.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 302, у секретаря генерального директора Акционерного общества «Калужский завод железобетонных изделий». Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Калужский завод ЖБИ "
__________________ Цатурян Г.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2016г. М.П.