Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ПМК Казанская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ПМК Казанская”
1.3. Место нахождения эмитента 420054,Республика Татарстан, г.Казань, ул. Техническая, 10
1.4. ОГРН эмитента 1021603476454
1.5. ИНН эмитента 1659013317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55544-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6712
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55544-D, дата государственной регистрации 12.02.2001г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2016 года в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д.10, Административное здание, 3этаж, комната совещаний.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
2. Объявление о дивидендах по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д.10, Административное здание, 3этаж, комната совещаний, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по рабочим
дням с 10-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Суниева.
3.2. Дата « 18 » мая 2016 г. М. П.