СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ №1
“СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Валдайский механический завод”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВМЗ”
1.3.Место нахождения эмитента 175419, Россия, Новгородская обл.., г.Валдай, с.Зимогорье, дом 100
1.4.ОГРН эмитента 1025300515448
1.5.ИНН эмитента 5302000736
1.6.Уникальный код эмитента 04129- D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=22627
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое
2.2.Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания – 24 Июня 2016г., Новгородская обл., г.Валдай, с.Зимогорье, д.100 10-00
2.4. Время начала регистрации лиц – 9-00
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-
20 Мая 2016 .г
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. О выплате(объявлении) дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора на 2016 год.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам общества:
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 г.;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
-аудиторское заключение за 2015 год;
-годов отчет общества за 2015год;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
-сведения о кандидатах в счетную комиссию;
Информация к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Новгородская обл., г.Валдай, с.Зимогорье, д.100
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Карюк Н.А..
подпись
3.2.Дата “ 18 ” Мая 2016 года М.П.