Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Областное телевидение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обл. ТВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941550
1.5. ИНН эмитента: 6608006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6608006790
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Обл. ТВ» от 16 мая 2016 г. (Протокол № 99 от 16.05.2016 г.), 20 июня 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Областное телевидение»:
1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2. Форма проведения – собрание.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме:
1) Выпуск акций. Зарегистрирован: 24 июня 1999 года Свердловским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России.
Количество ценных бумаг в выпуске: 100 (Сто) штук.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
2). Дополнительный выпуск акций. Зарегистрирован: 25 декабря 2003 года Региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Уральском федеральном округе.
Количество ценных бумаг в выпуске: 198 (Сто девяносто восемь) штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1- 01 - 30575 – D-001D
20 января 2005 года на основании Распоряжения РО ФСФР России в УрФО от 28.12.2004г. № 3004-р аннулирован код дополнительного выпуска ценных бумаг, выпуску присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-30575-D
Вид, категория (тип), форма выпуска: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3). Дополнительный выпуск акций. Зарегистрирован: 28 апреля 2005 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
Количество ценных бумаг в выпуске: 302 (Триста две) штуки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30575-D-002D
06 апреля 2006 года на основании Приказа РО ФСФР России в УрФО от 23.03.2006 г. № 624 аннулирован код дополнительного выпуска ценных бумаг, выпуску присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-30575-D
Вид, категория (тип), форма выпуска: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
4). Дополнительный выпуск акций. Зарегистрирован: 23 марта 2012 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
Количество ценных бумаг в выпуске: 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30575-D-003D
Вид, категория (тип), форма выпуска: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 20 июня 2016 года в 12:00 местного времени.
5. Адрес проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 311.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11:45 местного времени.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2016 г.
8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 финансового года.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4). Избрание совета директоров Общества.
5). Избрание ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
В соответствии с п. 1. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 31 мая 2016 года направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров с приложением следующих документов:
- годового отчета, в том числе отчета совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества по результатам 2015 финансового года;
- рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- копии заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения Общества по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
- списка кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- копии протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2016 г.
Ознакомление с документами и (или) получение их копий также производится в месте нахождения исполнительного органа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, телефон: (343) 237-07-00, факс: (343) 237-07-00 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 местного времени. Почтовый адрес для направления требований о предоставлении документов: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Стуликов Антон Николаевич
3.2. Дата подписи: 18.05.2016 г. М.П.