Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ЭГМК-Проект».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЭГМК-Проект».
1.3. Место нахождения эмитента: 678955, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Укуланская, д.7.
1.4. ОГРН эмитента: 1091402000260.
1.5. ИНН эмитента: 1402048660.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55452-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17760.
2. Содержание сообщения
21.06.2016 состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЭГМК-Проект»:
2.1. собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 21.06.2016;
2.3. место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 109004, Российская Федерация, город Москва, Большой Дровяной переулок, дом 14, строение 3;
2.4. время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут;
2.5. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2016 года;
2.7. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года.
3) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией: информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров начиная с
31 мая 2016 года с 10.00 часов до 18.00 часов по адресу: 109004, Российская Федерация, город Москва, Большой Дровяной переулок, дом 14, строение 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЭГМК-Проект» В.А. Галактионов
3.2. Дата «18» мая 2016 г.