Сообщение о существенном факте:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Публичное акционерное общество "Посылторг - Универсал"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ПАО "Посылторг - Универсал"
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, город Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1025204416841
1.5. ИНН эмитента 5263008680
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11059-E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19944
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 избранных:
1. Бахирева Нина Николаевна
2. Вахрушина Мария Владимировна
3. Калинин Сергей Алексеевич
4. Вестникова Елена Геннадьевна
5. Жездрин Владимир Владимирович
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Бахирева Нина Николаевна - ЗА
Вахрушина Мария Владимировна - ЗА
Калинин Сергей Алексеевич - ЗА
Вестникова Елена Геннадьевна - ЗА
Жездрин Владимир Владимирович - ЗА
Итого: «за» - 5 голосов (единогласно).
По второму вопросу повестки дня:
Бахирева Нина Николаевна - ЗА
Вахрушина Мария Владимировна - ЗА
Калинин Сергей Алексеевич - ЗА
Вестникова Елена Геннадьевна - ЗА
Жездрин Владимир Владимирович - ЗА
Итого: «за» - 5 голосов (единогласно).
По третьему вопросу повестки дня:
Бахирева Нина Николаевна - ЗА
Вахрушина Мария Владимировна - ЗА
Калинин Сергей Алексеевич - ЗА
Вестникова Елена Геннадьевна - ЗА
Жездрин Владимир Владимирович - ЗА
Итого: «за» - 5 голосов (единогласно).
По четвертому вопросу повестки дня:
Бахирева Нина Николаевна - ЗА
Вахрушина Мария Владимировна - ЗА
Калинин Сергей Алексеевич - ЗА
Вестникова Елена Геннадьевна - ЗА
Жездрин Владимир Владимирович - ЗА
Итого: «за» - 5 голосов (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с получением убытков по итогам 2015 финансового года в размере 13 681 тыс.рублей прибыль не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год не объявлять.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания (утверждения) соответствующих органов управления и контроля Общества:
1). Совет директоров Общества:
1. Бахирева Нина Николаевна
2. Вахрушина Мария Владимировна
3. Калинин Сергей Алексеевич
4. Вестникова Елена Геннадьевна
5. Жездрин Владимир Владимирович
2). Ревизор Общества: Топков Михаил Александрович
3). Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита»
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в следующем порядке:
• Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Дата проведения общего собрания акционеров – «28» июня 2016 года.
• Место проведения общего собрания акционеров – г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д..57, помещение административного корпуса 2 этаж.
• Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –13часов 00 минут.
• Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2016 года.
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.posiltorg-universal.ru и в областной газете «Нижегородские новости» не позднее 08 июня 2016 года.
• Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров будут выполняться регистратором Общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" (Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР")
• Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность Общества; рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава Общества в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
• Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 08 июня 2016 года по адресу: г.Нижний Новгород , ул.Федосеенко, д,57 в рабочее время (10.00-16.00) в рабочие дни.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2016 года, Протокол № б/н
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11059-E, дата государственной регистрации: 14.09.1995
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В. Жездрин
3.2. Дата 18 мая 2016 г. МП