Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по строительству,
производству строительных машин и разработке технологий «СМИТ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМИТ».
1.3. Место нахождения эмитента 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 64, корп . 3-4.
1.4. ОГРН эмитента 1027739069082.
1.5. ИНН эмитента 7712014285.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03948-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9928.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - помещение, расположенное по адресу: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 3, офис 17;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 18 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Регламента Общего собрания.
2) Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности общества за 2015год. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
3) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4) Утверждение количественного состава Совета директоров.
5) Выборы Совета директоров Общества.
6) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», с 10 ч. 00 м. до 16 ч.00 м. по рабочим дням в помещении исполнительного органа по адресу: 1125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 3, офис 17, о чем будет указано в заказном почтовом сообщении о проведении cобрания с уведомлением о вручении.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров Э.И.Сафеулина.
3.2. Дата « 12 » мая 2016 г.