Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт систем автоматизации"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИСА"

1.3. Место нахождения эмитента: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739000321

1.5. ИНН эмитента: 7709001494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709001494/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют владельцы именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, номер государственной регистрации: 1-01-00501-А.

2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров проводится «17» июня 2016 года, в 12.00 часов, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, помещение 1202.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.

2.6. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «25» мая 2016 года.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

4. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:

лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в срок: c “28“ мая 2016 года по “16” июня 2016 года, с 10.00 до 18.00 часов, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, д.2, кабинет 1103, тел. (8-495)-730-05-29.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИСА"

__________________ Торосян В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2016г. М.П.