Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерне общество Гостинично-торговый комплекс "Заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГТК "Заря"
1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301290143
1.5. ИНН эмитента: 3302006357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06498-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302006357/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № ____
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
Гостинично – торговый комплекс «Заря»
Полное наименование Общества: Акционерное общество Гостинично - торговый комплекс «Заря».
Сокращенное наименование Общества: АО ГТК «Заря».
Место нахождения ОАО ГТК «Заря»: 600001, г.Владимир, ул. Студеная гора, д.36 «А».
Место проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: г.Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 «А».
Дата проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: «18» апреля 2016 год.
Время проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Дата составления протокола Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: «18» апреля 2016 год.
Присутствовали: Председатель Совета директоров: Конин Сергей Степанович.
Члены Совета директоров: Конин Сергей Степанович; Белов Игорь Михайлович; Поплавский Олег Станиславович; Степаненко Игорь Федорович; Ерохин Андрей Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении даты, места, формы проведения Общего годового собрания АО ГТК «Заря», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании;
2. Об утверждении повестки дня Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря».
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря».
6. О принятии к сведению заключения ревизионной комиссии АО ГТК «Заря» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО ГТК «Заря».
7.Об утверждении годового отчета АО ГТК «Заря» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
8. Об определении кандидатуры аудитора АО ГТК «Заря».
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату, место, время, форму проведения Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря», а также времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров АО ГТК «Заря» Конина Сергея Степановича с предложением определить следующие дату, место, форму проведения Общего годового собрания АО ГТК «Заря», время начала проведения собрания, а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
Дата проведения – «17» мая 2016 год;
Место проведения – г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 «А»
Время начала проведения собрания – с 12 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря» - с 11 часов 30 минут.
РЕШИЛИ:
Определить следующие дату, место, форму проведения Общего годового собрания АО ГТК «Заря», а также время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
Дата проведения – «17» мая 2016 год;
Место проведения – г.Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 «А»;
Время начала проведения собрания – с 12 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря» - с 11 часов 30 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу Председателя Совета директоров Конина Сергея Степановича с предложением утвердить следующую повестку Общего годового собрания АО ГТК «Заря»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом аудитора Общества за 2015 год, и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015год;
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год, и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. О дивидендах Общества за 2015 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год, и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год с учетом заключения аудитора Общества за 2015 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. О дивидендах Общества за 2015 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Конина Сергея Степановича с предложением определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании АО ГТК «Заря», 19 апреля 2016 года.
РЕШИЛИ:
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании АО ГТК «Заря», 19 апреля 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу члена Совета директоров Поплавского Олега Станиславовича с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров АО ГТК «Заря» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу члена Совета директоров Белова Игоря Михайловича с предложением сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания АО ГТК «Заря» путем опубликования сообщения в общественно-информационной газете «ПИКъ-инфо» не позднее чем за 20 дней до его проведения.
РЕШИЛИ:
Сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания АО ГТК «Заря» путем опубликования сообщения в общественно-информационной газете «ПИКъ-инфо» не позднее чем за 20 дней до его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО ГТК «Заря» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу члена Совета директоров Поплавского Олега Станиславовича с предложением принять к сведению заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО ГТК «Заря».
РЕШИЛИ:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО ГТК «Заря».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет АО ГТК «Заря» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу Председателя Совета директоров Конина Сергея Степановича с предложением утвердить годовой отчет АО ГТК «Заря» по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год согласно Приложению №2 к настоящему протоколу с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет АО ГТК «Заря» по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год согласно Приложению №2 к настоящему протоколу с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить кандидатуру аудитора АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Конина Сергея Степановича с предложением внести в список для голосования по выборам аудитора АО ГТК «Заря» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
РЕШИЛИ:
Внести в список для голосования по выборам аудитора АО ГТК «Заря» кандидатуру фирмы ООО «Аудитор» (г. Ковров).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров АО ГТК «Заря», и порядок ее предоставления.
СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу повестки дня Председателя Совета директоров Конина Сергея Степановича с предложением об утверждении следующего перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
4. Список кандидатов в ревизионную комиссию Общества;
5. Бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытках и дивидендах Общества;
7. Заключение аудитора Общества;
8. Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии.
Предложил определить следующий порядок предоставления информации: «20» апреля 2016 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 «А».
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2015год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
4. Список кандидатов в ревизионную комиссию Общества;
5. Бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытках и дивидендах Общества;
7. Заключение аудитора Общества;
8. Список кандидатов по выборам членов счетной комиссии.
Определили следующий порядок предоставления информации: «20 апреля 2016 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 «А».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать размер дивидендов и порядок их выплаты.
СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу повестки дня члена Совета директоров Поплавского Олега Станиславовича с предложением рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2015 год.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Председатель Совета директоров: Конин С.С.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО ГТК "Заря"
__________________ Конин С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2016г. М.П.