Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерне общество Гостинично-торговый комплекс "Заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГТК "Заря"
1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301290143
1.5. ИНН эмитента: 3302006357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06498-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302006357/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № __
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
Гостинично - торговый комплекс «Заря»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Гостинично - торговый комплекс «Заря».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО ГТК «Заря».
Место нахождения Общества: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 А.
Дата проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: «15» января 2016 года.
Место проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 А.
Время проведения Заседания Совета директоров АО ГТК «Заря»: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Председатель Совета директоров: Конин Сергей Степанович
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Конин Сергей Степанович;
2. Поплавский Олег Станиславович;
3. Степаненко Игорь Федорович;
4. Белов Игорь Михайлович.
5. Ерохин Андрей Владимирович.
Кворум для проведения Заседания Совета директоров Акционерного общества Гостинично - торгового комплекса «Заря» имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявления акционера по вопросу избрания членов Совета директоров АО ГТК «Заря».
2. О рассмотрении заявления акционера по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО ГТК «Заря».
3. О рассмотрении заявления акционера по вопросу избрания членов счетной комиссии АО ГТК «Заря».
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотреть заявления акционера по вопросу избрания членов Совета директоров АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня члена Совета директоров АО ГТК «Заря» Поплавского Олега Станиславовича с предложением рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов Совета директоров АО ГТК «Заря» и внести в список для голосования по выбору членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Конин Сергей Степанович, Поплавский Олег Станиславович, Белов Игорь Михайлович, Степаненко Игорь Федорович, Ерохин Андрей Владимирович.
РЕШИЛИ:
Рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов Совета директоров АО ГТК «Заря» и внести в список для голосования по выбору членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Конин Сергей Степанович, Поплавский Олег Станиславович, Белов Игорь Михайлович, Степаненко Игорь Федорович, Ерохин Андрей Владимирович.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня члена Совета директоров АО ГТК «Заря» Поплавского Олега Станиславовича с предложением рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества и внести в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Прохорова Алла Александровна, Макарова Наталья Ивановна, Викторова Елена Геннадьевна.
РЕШИЛИ:
Рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов ревизионной комиссии АО ГТК «Заря» и внести в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Прохорова Алла Александровна, Макарова Наталья Ивановна, Викторова Елена Геннадьевна.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов счетной комиссии АО ГТК «Заря».
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня члена Совета директоров АО ГТК «Заря» Поплавского Олега Станиславовича с предложением рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов счетной комиссии АО ГТК «Заря» и внести в список для голосования следующие кандидатуры: Кадикина Ирина Дмитриевна, Холкина Елена Юрьевна, Константинова Ксения Павловна.
РЕШИЛИ:
Рассмотреть заявление акционера по вопросу избрания членов счетной комиссии АО ГТК «Заря» и внести в список для голосования следующие кандидатуры: Кадикина Ирина Дмитриевна, Холкина Елена Юрьевна, Константинова Ксения Павловна.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По итогам голосования решение принято.
Председатель
Совета директоров: Конин С.С.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО ГТК "Заря"
__________________ Конин С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.01.2016г. М.П.