Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИИКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Новозвягинская, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1095906003490
1.5. ИНН эмитента: 5906092190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57221-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5906092190
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "УНИИКМ" 19.05.2016 принято решение о подготовке проведения годового общего собрания акционеров (принятия решения единственным акционером)
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Решение единственного акционера.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-57221-D
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.07.2009
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен,
2.4. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года.
2.5. Место проведения годового Общего собрания акционеров: не указывается при данной форме проведения
2.6. Время проведения годового Общего собрания акционеров: не указывается при данной форме проведения
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: не указывается при данной форме проведения
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 30 мая 2016 года.
2.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров (перечень вопросов, по которым единственный акционер должен принять решение):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
вся информация указанная в настоящем сообщении направляется непосредственно в адрес акционера – АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» по адресу его местонахождения (по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Гагарина, 33).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Общества ______________ Чунаев Владимир Юрьевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2016 г. М.П.