О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский агрегатно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454580 Челябинская область г.Еманжелинск ул.Советская, д 54
1.4. ОГРН эмитента: 1027400562507
1.5. ИНН эмитента: 7403001514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45751-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7403001514/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Уральский агрегатно-механический завод»
ПРОТОКОЛ
18.05.2016 г. № 1
годового Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество «Уральский агрегатно-механический завод»
Место нахождения Общества: 456581, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, г. Еманжелинск,
ул. Советская, д.54
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 18 мая 2016 г.
Место проведения Собрания: Челябинская область г. Еманжелинск, ул. Советская, д. 54
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия Собрания: 10:30
Время окончания регистрации: 10:45
Время начала подсчета голосов: 10:46
Время закрытия Собрания: 11:00
Дата составления протокола: 18 мая 2016 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «04» апреля 2016 г.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годом общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор провел удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Седанова Л.В. (доверенность № 0806 от 28.12.2015г)
Протокол Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества прилагается к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества отдельным документом на 7 (семи) листах.
Рабочие органы собрания:
Председатель собрания: Абрамов В.Ж.
Секретарь собрания: Спирина Т.Н.
Секретарь собрания Общества Спирина Т.Н. объявила об открытии годового Общего собрания акционеров Общества, объявила повестку дня и предоставила информацию по каждому вопросу повестки дня, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Распределение прибылей и убытков за 2015 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2015 года.
5) Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
6) Избрание ревизора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
7) Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 1 «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества – Абрамова Виталия Жоржевича.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества – Абрамова Виталия Жоржовича.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 4 «Распределение прибылей и убытков за 2015 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2015 года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2015 года в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2015 года в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
12 575
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
12 575
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
12 095
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Быкова Татьяна Борисовна 2 423
2 Розинов Василий Самойлович 2 418
3 Розинов Иван Васильевич 2 418
4 Розинова Ольга Самойловна 2 418
5 Корниенко Анатолий Николаевич 2 418
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:
1. Быкова Татьяна Борисовна.
2. Розинов Василий Самойлович.
3. Розинов Иван Васильевич.
4. Розинова Ольга Самойловна.
5. Корниенко Анатолий Николаевич.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 6 «Избрание ревизора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Науменко Олега Геннадьевича.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать ревизором Общества Науменко Олега Геннадьевича.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Вилана» г. Челябинск.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором общества ООО «Вилана» г. Челябинск.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2 419
Кворум (%) 96.1829
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №8.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), утвердить Устав Общества в новой редакции.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 419 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
В целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания Абрамов В.Ж.
Секретарь собрания Спирина Т.Н.
3. Подпись
3.1. Абрамов В.Ж. ОАО "УАМЗ"
__________________ Абрамов В.Ж.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2016г. М.П.