О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЭР-Телеком».
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ЭР-Телеком»
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «ЭР-Телеком»
Место нахождения общества: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15.
ОГРН общества: 1025900507930
ИНН общества: 5902188230
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16809-Р
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19819
Дата проведения собрания: 16 июня 2016 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 30 минут.
Время начала собрания: 16 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 614000, г. Пермь, ул.25 Октября, д.106, этаж 1, оф. 103
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 июня 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли, полученной по итогам 2015 года, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества, определение срока и порядка выплаты дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2016 год.
9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
10. Одобрение Дополнительного соглашения к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии между АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Оператор-1) и ОАО «ЭР-Телеком» (Оператор-2), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Банк) и ОАО «ЭР-Телеком» (Поручитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение заключения Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель) и ОАО «ЭР-Телеком» (Залогодатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Определение стоимости поставки оборудования в рамках договора №219-ОЛ/2013 от 01.09.2013 между ОАО «ЭР-Телеком» (Покупатель) и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Поставщик) на 2016 год, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Проект годового отчета Общества за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год.
3. Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества:
3.1. по порядку распределения прибыли Общества за 2015 год, в том числе по размеру дивидендов за 2015 год по акциям Общества, сроках и порядку их выплаты.
3.2. по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года.
5. Заключение Аудитора Общества по итогам 2015 года.
6. Список кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2016 год.
7. Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на 2016 год.
8. Сведения об аудиторе на 2016 год.
9. Проект дополнительного соглашения к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии между АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Оператор-1) и ОАО «ЭР-Телеком» (Оператор-2).
10. Проект Дополнительного соглашения к Договору поручительства, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и ОАО «ЭР-Телеком» (Поручитель).
11. Проект Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав, заключенному между ОАО «Банк Москвы» (Залогополучатель) и ОАО «ЭР-Телеком» (Залогодатель).
12. Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций.
13. Выписка из протокола Совета директоров об определении цены выкупа акций, принадлежащих акционерам.
Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется с «27» мая 2016 года по «15» июня 2016 года с 09.00 до 18.00 часов по адресу: 614990, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111, а также информация (материалы) будут доступны акционерам во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок реализации права требования акционерами, выкупа принадлежащих им акций:
Акционеры, которые используют свое право на выкуп, принадлежащих им акций, должны направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требования направляются в Общество по адресу: 614990, г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 111.