Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СПЕЦНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИПИ "СНГП"

1.3. Место нахождения эмитента: 420111,Г КАЗАНЬ, УЛ БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ Д 13А

1.4. ОГРН эмитента: 1081690016231

1.5. ИНН эмитента: 1655154356

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57124-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1655154356/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 57124-D, дата государственной регистрации 04.06.2008г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 10.06.2016 г. в 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13а, в конференц-зале на 2 этаже.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут (время московское)

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.05.2016г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО НИиПИ "СНГП", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.

2. Избрание Ревизора Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, 13а, приемная, на 2 этаже в рабочие дни с «10» июня по «30» июня 2014 г., с 9 до 16 часов. в кабинете главного бухгалтера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО НИИПИ "СНГП"

__________________ Шайхутдинов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2016г. М.П.