Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Гофра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гофра»
1.3. Место нахождения эмитента 174335, Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, ул.К.Маркса д.29а
1.4. ОГРН эмитента 1025301587409
1.5. ИНН эмитента 5311003028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01004892-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http-www/e-djsclosure.ru-portal-company.aspxjd=19210
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое собрание за 2015 г.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18 мая 2016г. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Кулотино ул.К.Маркса д.29а
2.3. Кворум общего собрания – количество голосов – 6972(93,07%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним – 1.Утверждение годового отчета общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015 г. 3.О реорганизации ОАО «Гофра» в форме преобразования в ООО «Гофра». 4. О порядке и условиях осуществления преорозования.5.О порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.6,Утверждение передаточного акта. 7.Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью. 8. Назначение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гофра».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием – По первому вопросу выступил Ген.. Директор: Голиков Н.И. Работа признана удовлетворительной. Число голосов, которыми обладали лица, приявшие участие в общем собрании по данному вопросу:6575 (87.77%).Кворум по данному вопросу имеется. Постановили :утвердить годовой отчет общества .Результаты голосования 6972 голоса – 100%.Решение принято.
По второму вопросу - Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках. Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках за 2015 г.Результаты голосования – 6972 голоса – 1000%.Решение принято.
По третьему вопросу – Постановили: Реорганизовать ОАО «Гофра» в форме преобразования в ООО «Гофра» в соответствии с действующим законодательством. Результаты – за – 6424 голоса (92,14%) и против 548 голосов (7.86%).Решение принято.
По четвертому вопросу – Утвердить следующий порядок и условия осуществления преобразования. При преобразовании к ООО Гофра переходят все права и обязанности ОАО Гофра в соответствии с передаточным актом. Состав участников вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью определить на основании данных реестра акционеров ОАО Гофра по состоянию на 18 мая 2016 г. Результаты за 6814 голоса – 97,73% и против 158 голосов – 2,27%.Решение принято.
По пятому вопросу: Утвердить следующий порядок обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью. Результаты – за – 6652 голоса- 95,41% и против – 320 голосов – 4,59%.Решение приято.
Шестой вопрос. Утвердить передаточный акт ОАО Гофра, составленный на 31.03.2016 г. Результаты голосования – 6905 голосов- 99,04% и против 67 голосов – 0,96%.Решение приято.
По седьмому вопросу: Выступила Васюкова Т.Б. с предложением утвердить устав ООО Гофра. Результаты голосования - за 6946 голосов – 99,63%,воздержались 26 голосов – 0,37%.Решение принято.
По восьмому вопросу: Назначить генеральным директором ООО Гофра» Голикова Николая Ивановича сроком на 5 лет. Результаты голосования – 6972 голоса – 100%.Решение принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 18 мая 2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 16 г. М.П. Голиков Николай Иванович