Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров
АО «НИИТФА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТФА"
1.3. Место нахождения эмитента: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46
1.4. ОГРН эмитента: 5087746235825
1.5. ИНН эмитента: 7726606316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18027
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»: «15» июня 2016г.;
место проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»: Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 1, кабинет №9;
время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 16 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 30 мин. по месту проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «НИИТФА» за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИТФА» за 2015 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НИИТФА» по результатам 2015 финансового года;
4. Избрание членов совета директоров АО «НИИТФА»;
5. Утверждение аудитора АО «НИИТФА».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИТФА", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "НИИТФА":
проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»;
пояснительная записка по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»;
копия протокола заседания Совета директоров АО «НИИТФА» по вопросу созыва годового общего собрания акционеров АО «НИИТФА»;
сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 финансовый год;
заключение аудитора Общества;
проект годового отчета АО «НИИТФА» за 2015 год;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НИИТФА» по результатам 2015 года;
информация о кандидатуре аудитора Общества на 2016 год.
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИТФА" с «25» мая 2016 г. по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46, с 10.00 до 16.00 часов.
Телефон для справок: +7 (495) 730 80 10 доб. 48 74 (Ю.Н. Чалых).